• Благотворительный фонд Весна в сердце




Архив для категории 'Compliance'

Russia: No corporate criminal liability for bribes, but there’s still punishment


There is no criminal liability of a legal entity for bribery in Russia because only a person is subject to the Russian criminal law. But that’s not the end of the story.

Under an administrative law, a legal entity can be held liable for a bribe if someone acting on behalf of the legal entity paid the bribe. An example would be when an employee pays a bribe so that the company can obtain a license for some business activity. In that situation, the person can be prosecuted under the criminal law. The company isn’t subject to criminal prosecution but can be held responsible under the administrative law.

Article 19.28 of the Code of the Russian Federation on the Administrative Offenses dated December 30, 2001 № 195- FZ imposes administrative liability on a legal entity — here’s a rough translation — “for the unlawful provision, offer or promise of anything of value to a public official for any actions or omissions to act in the interests of the legal entity.”

The sanctions for violations vary, depending on the amount of “the unlawful remuneration” (the bribe). The minimum sanction is a fine of up to three times of the amount of the bribe, but not less than RUB 1,000,000 ($17,450). The maximum sanction is a fine of up to 100 times of the amount of the bribe, but not less that RUB 100 million ($1.745 million). In all cases, the government has the right to confiscate the amount of the bribe or its equivalent.

The official statistical figures demonstrate year to year an increasing the number of cases being decided by Russian courts under Article 19.28 the Code of Administrative Offenses. In 2011, courts convicted only 65 entities under the provision. In 2012 the number of cases doubled (101) and in 2013 reached 222 cases. There is no statistical information yet for 2014.

Moreover, when a company is fined due to the administrative proceeding, the fine is deemed to be damages suffered by the company. Thus a shareholder of the company has a right to sue any culpable directors of the company for damages.

Kristina Furlet serves as compliance specialist in a Russian subsidiary of a global provider of telecom services.

Source: The FCPA blog.

Article originally appeared on The FCPA Blog (http://www.fcpablog.com/).


Архив для категории 'Compliance'

Russia: Courts are ordering companies to adopt compliance programs


Corruption is one of the most problematic factors for doing business in Russia. It’s clear the country must take decisive steps to combat this plague. While there’s plenty to do and progress has been slow, there are also some signs of progress.

(далее…)


Архив для категории 'Compliance'

Уголовные риски и комплаенс в России


Коррупция и комплаенс, правоприменительная практика в сфере FCPA и отечественный антимонопольный закон , применение иностранного законодательства о борьбе с коррупцией в России и схожих норм отечественного УК РФ, риски и страхи отечественного бизнеса – вот неполный список тем, которые обсуждались на Сочинском форуме “Sochi Legal” 20 сентября 2014. Legal Insight публикует статью-отчет о ходе обсуждения дискуссии. Статья подготовлена специалистом в области комплаенса, Кристиной Фурлет и доступна для прочтения на сайте издания.


Архив для категории 'Compliance'

FCPA & RusAntitrust


«В части доводов Компании Т. о необходимости прохождения проверки Б. проверки по FCPA, ФАС России указал на то, что Б. является обществом, созданным и осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. В связи с этим на Б. лежит обязанность по соблюдению российского законодательства, в частности, российского антикоррупционного законодательства <…> Обязанность Б. пройти проверку по FCPA не предусмотрена законодательством Российской Федерации».

***

“[the] FAS [the Federal Antimonopoly Service-S.M.] states that the company B. domiciled in Russia. Thereby, the company B. has to comply with Russian laws, including, the Russian anti-corruption law. Hence, according to Russian law there is no duty for the company B. to be tested in accordance with FCPA.”


Архив для категории 'Compliance'

Действие FCPA в отношении российских компаний


В журнале “Юрист компании” вышла моя статья в соавторстве с Кристиной Фурлет, касающаяся вопроса действия американского антикоррупционного закона в отношении компаний из России. Со статьей можно ознакомиться по ссылке.